الرياض: الإطاحة بعصابة تورطت بتحويل 120 مليون ريال يُشتبه أنها غسل أموال

أعلن المتحدث الرسمي المساعد باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، الاثنين (28 سبتمبر 2020)، إن الشرطة ألقت القبض على ستة وافدين يُشتبه في تورطهم في غسل الأموال.

وقال إن الوافدين الستة – وجميعهم من الجنسية الهندية – شكلوا عصابة لجمع وتحويل مبالغ مجهولة المصدر يُشتبه أنها نتاج غسل الأموال، موضحا أن أفراد العصابة حولوا إلى خارج المملكة خلال السنة الحالية (2020) مبلغاً قدره 120 مليون ريال عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية وشركات مقاولات تعود ملكيتها لمواطنين.

وبيّن الكريديس أن المتهمين كانوا يأخذون عمولة محددة مقابل التحويلات، وعُثر بحوزتهم على مبلغ مجهول المصدر قدره 22 ألفاً و500 ريال يُشتبه أنه نتاج مصدر غير مشروع.
وأكد الرائد الكريديس أن الشرطة اتخذت الإجراءات النظامية بحق أفراد العصابة وفق نظام الإجراءات الجزائية.