نماذج جديدة للإبلاغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
أبلغت الإدارة العامة للتحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية، كافة القطاعات المالية وغير المالية بنماذج جديدة لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتشمل النماذج (بلاغ عن عمليات مالية مشتبه بها، عملية مالية مشتبه بها “مؤسسة غير مالية”، عملية مالية مشتبه بها هيئة السوق المالية شركات ومؤسسات).
وطالبت جميع القطاعات باتخاذ اللازم في حالة الاشتباه في أي جريمة من الجرائم المشار إليها سواء المالية أو غير المالية، مثل قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وقطاع العقار وغيرها من القطاعات.
وانضمت المملكة كعضو دائم في مجموعة العمل المالي (FATA ) المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
